Der Gebrauch von Cookies erlaubt uns Ihre Erfahrungen auf dieser Website zu optimieren. Wir verwenden Cookies zu Statistikzwecken und zur Qualitätssicherung. Durch Fortfahren auf unserer Website stimmen Sie dieser Verwendung zu. Erfahren Sie mehr

Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiko-Verordnung – erlassene Änderungen

ACHTUNG: Sie befinden sich im Archiv "Gesetzliche Neuerungen"!
Diese "Gesetzliche Neuerung" beschreibt geplante oder bereits beschlossene Regelungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sie gibt daher unter Umständen NICHT die aktuelle Rechtslage wieder!

Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt – erlassene Änderungen

Es werden jene Staaten aufgezählt, in denen ein erhöhtes Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung besteht. Die 110. Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde, mit der die Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiko-Verordnung geändert wird, wurde am 30. März 2012 im Bundesgesetzblatt II Nr. 110/2012 veröffentlicht.

Das Bundesgesetzblatt II Nr. 110/2012 findet sich auf den Seiten des Rechtsinformationssystems des Bundes (RIS).

Informationen zum Begriff "Bundesgesetzblatt" bzw. zum Begriff "Verordnung" finden sich auf USP.gv.at.

Inhalt der Verordnung

Die wesentlichen Eckpunkte der Verordnung lauten:

  • Staaten mit erhöhtem Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung
    In folgenden Staaten besteht jedenfalls ein erhöhtes Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung:
    • Islamische Republik Iran
    • Demokratische Volksrepublik Korea
    • Plurinationaler Staat Bolivien
    • Republik Kuba
    • Demokratische Bundesrepublik Äthiopien
    • Republik Ghana
    • Republik Indonesien
    • Republik Kenia
    • Republik der Union von Myanmar
    • Bundesrepublik Nigeria
    • Islamische Republik Pakistan
    • Demokratische Republik São Tomé und Príncipe
    • Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka
    • Arabische Republik Syrien
    • Vereinigte Republik Tansania
    • Königreich Thailand
    • Republik Türkei
  • Inkrafttreten
    Inkrafttreten mit Kundmachung
Letzte Aktualisierung: 30. März 2012

Für den Inhalt verantwortlich: USP-Redaktion