Verdachtsmeldung zur Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

Informationen zum Service

Die Geldwäschemeldestelle (A-FIU) ist beim Bundeskriminalamt eingerichtet. Sie nimmt Hinweise meldepflichtiger Berufsgruppen über Transaktionen oder Geschäftsfälle entgegen, bei denen der berechtigte Grund zur Annahme besteht, dass sie im Zusammenhang mit Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung stehen. Meldeverpflichtet sind risikobehaftete Berufsgruppen, also jene Sektoren, die besonders anfällig für geldwäschegeneigte Geschäfte sind. Dazu zählen unter anderem Banken und andere Dienstleisterinnen/Dienstleister am Finanzmarkt, Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälte, Immobilienmaklerinnen/Immobilienmakler, Wirtschaftstreuhänderinnen/Wirtschaftstreuhänder und Dienstleisterinnen/Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen. Sie alle haben unüblichen Transaktionen und Transaktionsmustern ohne erkennbaren wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck sowie risikobehafteten Kundinnen/Kunden besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Weitere Informationen und Downloads zum Themenbereich Geldwäscherei finden Sie auf der Seite der Geldwäschemeldestelle im Bundeskriminalamt (→ BMI).

Zuständige Stellen

Wie kann das Service genutzt werden?

Um dieses Service nutzen zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto für Mein USP, dem zumindest ein entsprechendes Verfahrensrecht für dieses Service zugeordnet ist. Nach der Anmeldung zu Mein USP wird das Service unter "Alle Services" angezeigt.

Sie haben noch kein Benutzerkonto?

Wenn Sie selbst Unternehmerin oder Unternehmer sind, müssen Sie Ihr Unternehmen zunächst für Mein USP registrieren. Im Zuge der Registrierung wird das erste Benutzerkonto mit Administrationsrechten erstellt.

Falls Ihr Unternehmen bereits registriert ist, kann die USP-Administratorin oder der USP-Administrator Ihres Unternehmens ein neues Benutzerkonto für Sie anlegen.

Sie haben noch keine Berechtigung?

Die USP-Administratorin oder der USP-Administrator Ihres Unternehmens kann Ihrem Benutzerkonto passende Verfahrensrechte für dieses Service zuordnen. Nach der Anmeldung zu Mein USP wird das Service unter "Alle Services" angezeigt.